证券代码：601668            股票简称：中国建筑            编号：临 2017-059




          第一届监事会第六十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六十二次会议（以
下简称“会议”）于 2017 年 10 月 27 日在北京中建财富国际中心 40 层会议室举行。
公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等
规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年第三季度财务分析报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2017 年三
季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事
会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度投资预算调整建议方案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                 中国建筑股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年十月二十七日