证券代码：601668           股票简称：中国建筑         编号：临 2018-003




            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召开 2018
年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利
运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第
二届董事会第一次会议。
    会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董
事出席了会议，并一致形成决议如下：
 一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
    选举官庆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满。
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的
有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
    官庆先生简历详见公司于 2017 年 12 月 23 日发布的《中国建筑第一届董事
会第一百二十一次会议决议公告》。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
 二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会成员
的议案》
    战略委员会委员为官庆、王祥明、余海龙，主任委员为官庆。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会成

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员的议案》
   审计委员会委员为贾谌、杨春锦、余海龙、郑昌泓，主任委员为贾谌。
   表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会人事与薪酬委
员会成员的议案》
   人事与薪酬委员会委员为郑昌泓、杨春锦、贾谌，主任委员为郑昌泓。
   表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。




                                              中国建筑股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年一月十一日




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