证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2018-028
中国建筑股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
40 层 4009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,029,346,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.7644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事王祥明、余海龙、贾谌、郑昌泓因公务
未能出席；
1
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、卢彦斌、田世芳因公务未能出
席；
3、公司财务总监薛克庆（代行董事会秘书职责）出席会议；公司部分高管列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,461 99.9982 227,800 0.0013 65,100 0.0005
2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,461 99.9982 227,800 0.0013 65,100 0.0005
3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,461 99.9982 227,800 0.0013 65,100 0.0005
4、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度财务决算报告
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,361 99.9982 227,800 0.0013 65,200 0.0005
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,099,361 99.9985 246,900 0.0014 100 0.0001
6、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2017 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,461 99.9982 227,800 0.0013 65,100 0.0005
7、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,118,561 99.9986 227,800 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度投资预算报告
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,984,641,025 99.7374 44,705,336 0.2626 0 0.0000
9、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,733,751 84.3329 23,394,041 15.5671 150,000 0.1000
10、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,053,461 99.9982 227,800 0.0013 65,100 0.0005
11、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2018 年度内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,118,561 99.9986 227,800 0.0014 0 0.0000
4
12、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象
股票回购方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,029,118,461 99.9986 227,900 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,984,130,225 99.7344 44,772,436 0.2629 443,700 0.0027
14、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度拟新增融资担保额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,984,641,025 99.7374 44,705,336 0.2626 0 0.0000
15、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2018-2019 年度
股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,028,600,761 99.9956 301,800 0.0017 443,800 0.0027
16、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境内债券发行计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,984,184,625 99.7348 44,718,036 0.2625 443,700 0.0027
17、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度境外债券发行计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,984,184,625 99.7348 44,718,036 0.2625 443,700 0.0027
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 16,879,068,569 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1% 以
下普通股股 150,030,792 99.8356 246,900 0.1643 100 0.0001
6
东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 182,306 0.1213 184,900 0.1230 100 0.0001
市值 50 万以
上普通股股
东 149,848,486 99.7143 62,000 0.0413 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于中国建筑股份有 150,030,792 99.8356 246,900 0.1642 100 0.0002
限公司 2017 年度利
润分配方案的议案
9 中国建筑股份有限公 126,733,751 84.3329 23,394,041 15.5671 150,000 0.1000
司 2018 年度日常关
联交易的预案
12 关于中国建筑股份有 150,049,892 99.8483 227,900 0.1517 0 0.0000
限公司第二期 A 股限
制性股票激励对象股
票回购方案的议案
14 关于中国建筑股份有 105,572,456 70.2515 44,705,336 29.7485 0 0.0000
限公司 2018 年度拟
新增融资担保额度的
议案
15 关于中国建筑股份有 149,532,192 99.5038 301,800 0.2008 443,800 0.2954
限公司 150 亿元优先
股 2018-2019 年度股
息派发方案的议案
16 关于中国建筑股份有 105,116,056 69.9478 44,718,036 29.7569 443,700 0.2953
限公司 2018 年度境
内债券发行计划的议
案
17 关于中国建筑股份有 105,116,056 69.9478 44,718,036 29.7569 443,700 0.2953
限公司 2018 年度境
外债券发行计划的议
7
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案《中国建筑股份有限公司 2018 年度日常关联交易的预案》，控股
股东中国建筑工程总公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱旭琦 赵伟昌
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2017 年度股东大会的法律
意见书。
中国建筑股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
8