中国建筑：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-12
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2019-037
中国建筑股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 4009 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日
至 2019 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告 √
3 中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 √
4 中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告 √
5 关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的 √
议案
6 关于《中国建筑股份有限公司 2018 年度报告》的议案 √
7 中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告 √
8 中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告 √
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金 √
融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预 √
案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度财务报告审 √
计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制审 √
计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保 √
额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2019-2020 √
年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计 √
划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计 √
划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励 √
对象股票回购的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十七次、第二十二次会议和第二十三次会议和第二届
监事会第十次、第十二次会议审议通过，相关公告已分别于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 4
月 3 日、2019 年 4 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、13、14、15、16、17、18.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股
东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601668 中国建筑 2019/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如
下文件办理会议登记：
1、 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托
人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
2、 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席
会议本人身份证办理登记。
3、 股东可以信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
2019 年 5 月 6 日（星期一）或之前办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）。
(三) 联系方式
地 址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
联系人：王星 文琦珺
电 话：010-86498888
传 真：010-86498170
电 邮：ir@cscec.com
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证
明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授
权委托书。
(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 7 日召开的贵公
司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告
2 中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工
作报告
3 中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告
4 中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报
告
5 关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分
配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司 2018 年度报告》
的议案
7 中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报
告
8 中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报
告
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公
司签署金融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关
联交易预案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度财
务报告审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内
部控制审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增
融资担保额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股
2019-2020 年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债
券发行计划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债
券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性
股票激励对象股票回购的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二
届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司
2018 年年度股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □ 亲自参会 □ 委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股东
盖章） 年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2019 年 5 月 6 日（星期一）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）
以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心，传真号码 010-86498170，
邮政编码 100029。
附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既
可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议
案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议
案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
