证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2019-045
中国建筑股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
4009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,842,347,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.7029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事余海龙、贾谌、郑昌泓因公务未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出
席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
4、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,727,188 99.9978 228,842 0.0007 391,260 0.0015
2
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,913,028 99.9984 426,662 0.0014 7,600 0.0002
6、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2018 年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,688 99.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
7、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,842,050,568 99.9989 193,002 0.0006 103,720 0.0005
8、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度投资预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,498,774,438 98.8087 343,469,132 1.1908 103,720 0.0005
9、 议案名称：关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框
3
架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,088,094,275 97.6292 123,453,298 2.3687 103,720 0.0021
10、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,088,354,458 97.6342 123,193,115 2.3638 103,720 0.0020
11、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度财务报告审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,839,165,808 99.9889 824,422 0.0028 2,357,060 0.0083
12、 议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,842,081,228 99.9990 162,342 0.0005 103,720 0.0005
4
13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,688,960,102 99.4681 153,283,468 0.5314 103,720 0.0005
14、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 150 亿元优先股 2019-2020 年度股
息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,825,218,181 99.9406 4,117,000 0.0142 13,012,109 0.0452
15、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,677,595,111 99.4287 151,740,070 0.5261 13,012,109 0.0452
16、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度境外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5
A股 28,677,653,611 99.4289 151,681,570 0.5258 13,012,109 0.0453
17、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励对象股
票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,842,081,228 99.9990 162,342 0.0005 103,720 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数占出席会 是否当选
得票数
议有效表决权的
比例（%）
18.01 关于增选郑学选为中 28,825,516,136 99.9416 是
国建筑股份有限公司
第二届董事会董事的
议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 28,274,839,6 100.000
通股股东 51 0 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 567,073,377 99.9234 426,662 0.0751 7,600 0.0015
其中:市值 50 万
以下普通股股东 201,768,646 99.8327 330,442 0.1634 7,600 0.0039
市值 50 万以上
普通股股东 365,304,731 99.9736 96,220 0.0264 0 0.0000
6
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于中国建筑股 567,07 99.923 426,662 0.0751 7,600 0.0015
份有限公司 2018 3,377 4
年度利润分配方
案的议案
9 关于中国建筑集 443,95 78.228 123,453, 21.7535 103,720 0.0184
团有限公司与中 0,621 1 298
建财务有限公司
签署金融服务框
架协议的议案
10 关于中国建筑股 444,21 78.273 123,193, 21.7077 103,720 0.0184
份有限公司 2019 0,804 9 115
年度日常关联交
易预案的议案
13 关于中国建筑股 414,12 72.971 153,283, 27.0099 103,720 0.0184
份有限公司 2019 0,451 7 468
年度拟新增融资
担保额度的议案
14 关于中国建筑股 550,37 96.981 4,117,00 0.7254 13,012,1 2.2930
份有限公司 150 亿 8,530 6 0 09
元 优 先 股
2019-2020 年度股
息派发方案的议
案
15 关于中国建筑股 402,75 70.969 151,740, 26.7379 13,012,1 2.2930
份有限公司 2019 5,460 1 070 09
年度境内债券发
行计划的议案
16 关于中国建筑股 402,81 70.979 151,681, 26.7276 13,012,1 2.2930
份有限公司 2019 3,960 4 570 09
年度境外债券发
行计划的议案
17 关于中国建筑股 567,24 99.953 162,342 0.0286 103,720 0.0183
份有限公司第二 1,577 1
期 A 股限制性股
票激励对象股票
回购的议案
7
18. 关 于 增 选 郑 学 选 550,67 97.034
01 为 中 国 建 筑 股 份 6,485 1
有限公司第二届
董事会董事的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
第 9 项议案《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务
框架协议的议案》及第 10 项议案《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度日常关
联交易预案的议案》，控股股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、康娅忱
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2019 年 5 月 7 日
8
