证券代码：601668           股票简称：中国建筑            编号：2019-075




            第二届监事会第十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知
和会议资料（以下简称“会议”）已于 2019 年 10 月 15 日发送至各位监事，会议
于 2019 年 10 月 25 日在北京召开。监事应出席人数 5 人，实际出席人数 5 人。会
议由监事会主席郜烈阳主持，董事会秘书薛克庆列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》
及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、
公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

    一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度财务分析报告》

    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度财务分析

报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019 年第三季度报告》。经

审核，监事会认为公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公

司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上

海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2019 年前三季度

的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做

出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》

    全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司章程》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规

则>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规

则>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司监事会议事规

则>的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年十月二十五日



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