证券代码：601668           股票简称：中国建筑           编号：临 2019-090




         第二届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议
（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 30 日举行。会议在取得全体董事同意后，
由董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司
董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表
决，并一致通过决议如下：

   一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2019
年第二批次解锁的议案》
    公司第二期 A 股限制性股票计划已达到第二批次解锁的时间要求，且解锁条
件已满足，同意予以解锁。同意为符合解锁条件的 1,474 名第二期 A 股限制性股
票激励对象所持 2019 年第二批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜，合
计解锁限制性股票数量 112,527,800 股。公司独立董事对本议案发表了独立意
见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激
励对象股票回购的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制
性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的
规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 106 名激励
对象持有的限制性股票 10,604,200 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资

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金，资金总额为 36,831,018 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容已于同日通
过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理
规定>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情
人 登 记 管 理 规 定 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 已 于 同 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定>的
议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管
理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部
报告管理规定>的议案》
     全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重
大信息内部报告管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责

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任追究管理办法>的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究管理办法>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十二月三十日




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