证券代码：601669         股票简称：中国电建        公告编号：临2018-051



                      中国电力建设股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2018年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦
召开，会议通知于2018年8月19日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5
人，实到监事3人，监事廖福流因工作原因未能出席，委托陶永庆代为出席并表
决，监事杨献龙因工作原因未能出席，委托李江波代为出席并表决。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建
设股份有限公司章程》的规定。

    会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议
通过如下议案：


    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度报告及其
摘要的议案》。


   表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。


    监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》及内部管理制度的
规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。



    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。


   表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。

             中国电力建设股份有限公司监事会

                  二〇一八年八月三十一日