证券代码：601677           证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2017-056

                   河南明泰铝业股份有限公司
           关于全资子公司签订重大合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）全
资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称 “郑州明泰交通新材料”）与
郑州中车四方轨道车辆有限公司（以下简称 “郑州中车”）签订买卖合同，郑州
中车采购郑州明泰交通新材料生产的郑州地铁铝合金车体，合同数量 13 列，交
易总金额 7,956.00 万元。
    明泰铝业持有郑州中车 16.67%的股权，明泰铝业副董事长杜有东先生，担
任该公司董事，该笔交易构成关联交易。公司于 2017 年 2 月 15 日召开的第四届
董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易情况预计的
议案》，2017 年度预计郑州明泰交通新材料与参股公司郑州中车之间关联交易
金额 10,000 万元，关联交易金额不超过公司净资产的 5%，无需提交股东大会审
议批准。
    该合同的签订证明公司在研发生产铝板带箔的基础上具备了高端铝型材加
工制造能力，标志着公司“年产 2 万吨交通用铝型材项目”的批量生产并成为国
内领先的轨交装备供应商，极大提高了公司核心竞争力和自身盈利能力，逐步实
现由传统生产向高端制造的转型升级。


    特此公告。


                                                河南明泰铝业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2017 年 8 月 28 日