证券代码：601677        证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2017-058


                   河南明泰铝业股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 29 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2017 年
9 月 8 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参
加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司
董事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    公司于 2016 年 9 月 26 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行决议有效期
为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。
    公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 2 月 15 日经中国证监会发行审核
委员会审核通过，且现已取得中国证监会的发行批文，而公司本次非公开发行股
票的决议有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将
本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2018 年 9 月 26 日。
    除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的其他内
容不变。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件

《明泰铝业第四届监事会第十五次会议决议》。


特此公告。


                                       河南明泰铝业股份有限公司
                                             监     事     会
                                             2017 年 9 月 8 日