河南明泰铝业股份有限公司
                               章程修订说明

    根据《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》，为切实保护公司中小投资者合法权益，公司进
一步完善章程中 “中小投资者表决单独计票”及“征集投票权最低持股比例限
制”相关条款。公司章程修改内容如下：

    原《公司章程》                       修改后《公司章程》

    第七十八条       股东       第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所
（包括股东代理人）以其 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
所代表的有表决权的股份 享有一票表决权。
数额行使表决权，每一股          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
份享有一票表决权。          时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结
    公司持有的本公司股 果应当及时公开披露。
份没有表决权，且该部分          公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。            公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
    董事会、独立董事和 股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
符合相关规定条件的股东 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
可以征集股东投票权。        以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
                            不得对征集投票权提出最低持股比例限制。



    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。


                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                      董      事   会
                                                     2018 年 3 月 5 日