证券代码：601677          证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2018-056

         河南明泰铝业股份有限公司关于不符合
 解锁条件股权激励限制性股票回购注销完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、限制性股票回购注销的审批情况
    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2017
年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于回购注销部分 2014 年股权激励对象已获授但未解锁的限制性
股票的议案》及《关于回购注销部分 2016 年股权激励对象已获授但未解锁的限
制性股票的议案》。因 2014 年股权激励对象刘宪标、徐建国已不在公司任职，激
励对象李占国病亡，高路遥 2016 年度个人考核结果为合格，回购注销前述激励
对象已授予尚未解锁的 2014 年股权激励限制性股票 73,920 股。因 2016 年股权
激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮已不在公司任职，高路遥 2016 年度个人考核
结果为合格，回购注销前述激励对象已授予尚未解锁的 2016 年股权激励限制性
股票 34,000 股。公司独立董事对相关事项发表独立意见，同意公司董事会回购
注销前述限制性股票合计 107,920 股。具体内容详见公司 2017 年 12 月 27 日在
上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2017-090）。
二、股份回购与注销情况
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司
上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882080908）。截止本公告日，
公司收到中登公司上海分公司出具的过户登记确认书，107,920 股限制性股票已
过户至上述回购专用证券账户，中登公司上海分公司将于 2018 年 9 月 3 日予以
注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股份变动情况
    本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 589,984,335 股变更为
589,876,415 股，注册资本由 589,984,335 元变更为 589,876,415 元。具体股本变
动情况如下：
                                                                     单位：股
               类别               本次变动前       变动数          本次变动后
有限   1、其他境内法人持有股份     67,588,335                       67,588,335
售条   2、境内自然人持有股份       24,462,920      -107,920         24,355,000
件的
流通   3、其他                             0                                0
股份   有限售条件的流通股份合计    92,051,255      -107,920         91,943,335
无限
       A股                        497,933,080                      497,933,080
售条
件的
流通   无限售条件的流通股份合计   497,933,080                      497,933,080
股份
             股份总额             589,984,335      -107,920        589,876,415


  特此公告。




                                                河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董       事     会
                                                    2018 年 8 月 31 日