证券代码：601677          证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2019-003

                   河南明泰铝业股份有限公司
      关于控股子公司出售新建研发办公楼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     交易简要内容：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明
泰铝业”）控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）将新建
研发办公楼出售给郑州高新投资建设集团有限公司，转让总价款 5.5 亿元人民币。
     本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
     本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。


一、交易概述
    公司于 2019 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》，同意郑州高新投资建设集团有
限公司以现金方式出资人民币 5.5 亿元，受让控股子公司郑州明泰拥有的新建研
发办公楼。
    本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
    董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    1、公司名称：郑州高新投资建设集团有限公司
    2、企业类型：有限责任公司(国有独资)
    3、统一社会信用代码：914101007241165786
    4、法定代表人：尹辉
    5、住所：郑州市高新区国槐街 8 号 1 幢 B 单元 1 层 1 号
    6、注册资本：56,000.00 万元人民币
    7、经营范围：国有资本的运营及非公益设施的建设、运营及出让，国有资
产的投资、管理、置换、处置，开发区基础设施建设、公益设施的投资服务，市
政道路桥梁养护，土地整理开发，高新技术产品的开发、经营；医疗投资建设。
（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。房地产开发建设、销售与租赁；
物业服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    8、公司股东：郑州高新技术产业开发区管委会
    9、交易对方主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 2,164,569.62
万元，资产净额 639,880.39 万元，营业收入 40,690.25 万元，净利润-183.53
万元。
    10、与上市公司关系：与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交
易。
三、交易标的基本情况

    1、交易标的
    交易标的名称：郑州明泰新建研发办公楼
    交易标的的类别：非股权类资产
    2、交易标的权属情况说明
    交易标的已结清全部土地使用权出让金，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    3、交易标的定价依据及评估情况
    本次交易价格主要以《资产评估报告》为依据，经交易双方公平协商确定。
    评估机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司
    评估基准日：2018 年 12 月 31 日
    评估范围：郑州高新开发区长椿路与化工路交叉口的研发办公楼，由两栋
25 层的塔楼组成，总建筑面积 87,892.09 ㎡。所占用土地证号为郑国用[2007]
第 0728 号，证载权利人为郑州明泰实业有限公司，使用权类型为出让，土地终
止日期为 2055 年 8 月 29 日，土地证载面积为 167,305.79 ㎡，本次拟转让房产
占用土地面积为 18,844.90 ㎡。
    评估方法：市场比较法
    在委估房产所在的同一地区或同一供求范围内，选取与委估房地产相类似的
房地产交易实例。实例选取的标准是：①参照物是邻近地区或同一供需圈内类似
的已经发生和将要发生的交易房产；②参照物与委估房地产属同一交易类型，且
用地性质相同；③参照物的交易属于正常交易或可修正为正常交易；④参照物为
近期（一年内）发生交易的交易案例；⑤参照物的个别因素与委估房地产基本相
同，可作比较。

    评估结论：在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，产权持有单位申报的委估资
产评估值为 55,049.21 万元。
四、协议的主要内容

    1、标的转让的价格及转让款的支付方式
    转让标的总价款为 5.5 亿元。受让方采取分期方式付款，具体付款节点和数
额如下：（1）自转让合同生效且转让标的现场移交和资料移交完成后 10 个工作
日内，支付总价款的 80%，即 44,000 万元；（2）自转让标的产权以及应当变更
至受让方名下的备案和审批文件全部变更完成之日起 10 个工作日内，再支付总
价款的 20%，即 11,000 万元。
    2、税费
    交易双方应当按照国家的有关规定，各自依法向相应部门缴纳因本协议履行
发生的各自应该缴纳的税费。
五、其他安排
    控股子公司本次出售新建研发办公楼所得款项将用于生产经营活动，包括但
不限于偿还有息债务以及补充流动资金。
六、本次交易对公司的影响

    此次交易不会影响控股子公司的生产活动，预计对 2019 年度归属母公司净
利润的影响额约 1.5 亿（此数据为初步测算，最终数据以经审计的财务报告为准），
使得公司现金流更加充裕，有效降低财务费用。


    特此公告。




                                               河南明泰铝业股份有限公司
                                                     董     事     会
                                                     2019 年 1 月 14 日