证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2019-036
河南明泰铝业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,802,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.53
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李浩杰先生因公出差未能参加本次
会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2019 年度财务及内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,773,793 99.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易情况预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 105,220,286 80.3661 28,600 0.0218 25,677,234 19.6121
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
105,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
137,412,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
13,444,246 99.7877 28,600 0.2123 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 300 1.0380 28,600 98.9620 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 13,443,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《关于
公司
4 129,146,134 99.9778 28,600 0.0222 0 0.0000
2018 年
度利润
分配预
案的议
案》
《关于
续聘华
普天健
会计师
事务所
(特殊普
通合伙)
8 129,146,134 99.9778 28,600 0.0222 0 0.0000
担任公
司 2019
年度财
务及内
控审计
机构的
议案》
《关于
公司
2019 年
度日常
9 103,468,900 80.0999 28,600 0.0221 25,677,234 19.8780
关联交
易情况
预计的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 4 项议案为特别决议议案，已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二
以上表决通过。第 9 项议案弃权票为关联股东马廷耀等通过网络投票方式表决，
因网络投票无回避选项所以选择了弃权选项，其余关联股东马廷义先生、化新民
先生及杜有东先生对该议案避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、朱思萌
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 明泰铝业 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2019 年 5 月 17 日