河南明泰铝业股份有限公司独立董事
            关于公司第五届董事会第三次会议
                     有关事项的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为河南明泰铝业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司会计政策变更相关事项发表如下独
立意见：
    公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会
计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意
公司本次会计政策的变更。




    （以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次
会议有关事项的独立意见之签字页】




独立董事签字：




周正国




高   卫




宋夏云




                                                   2019 年 8 月 15 日