明泰铝业:第五届董事会第三次会议决议公告2019-08-16
证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临 2019-064
河南明泰铝业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 5 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知,并于 2019 年 8
月 15 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行,会议应参加董事 7 名,实参
加董事 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章
程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持,公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的公告》。
董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,
对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反
映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业 2019 年半年度报告及其摘要》。
2、《明泰铝业 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、《明泰铝业关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 15 日