证券代码：601677         证券简称：明泰铝业         公告编号：临 2019-078


                   河南明泰铝业股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日以电
子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2019 年
11 月 4 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，
实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
    公司以货币出资人民币 1000 万元在河南省郑州市高新区设立全资子公司河
南明晟新材料有限公司，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《明泰铝业
关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件
    《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。


    特此公告。


                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                     2019 年 11 月 4 日