证券代码：601678            股票简称：滨化股份            公告编号：临 2017-028



                    滨化集团股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简

称“会议”)于 2017 年 5 月 3 日在公司办公楼 412 会议室以现场和通讯表决相结合的

方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中董事朱德权、

独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军因公务未能现场出席，故以通讯方式表决）。

会议通知于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正

召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票

的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的议案》。

    同意公司与北京工研科技孵化器有限公司共同出资 3,000 万元设立滨华先进能

源和材料工程研究中心（北京）有限公司（暂定名，以工商注册为准），其中公司出

资 2,100 万元，占注册资本的 70%；北京工研科技孵化器有限公司出资 900 万元，占

注册资本的 30%。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 4 日披露的《滨化集团股份有限

公司关于与关联方合资设立先进能源和材料工程研究中心的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事朱德权为关联董事，已回避表决。

    公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<重大（敏感）信息内部报告制度>的议案》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上网公告附件：独立董事关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的独立意见



特此公告。



                                           滨化集团股份有限公司董事会

                                                   二○一七年五月三日




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