证券代码：601678             股票简称：滨化股份            公告编号：2018-009



                    滨化集团股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简

称“会议”)于 2018 年 2 月 13 日在公司办公楼 412 会议室以现场和通讯表决相结合

的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中董事朱德权、

独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军以通讯方式出席）。会议通知于 2018 年 2

月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事

及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成

决议如下：

    一、审议通过了《关于收购黄河三角洲（滨州）热力有限公司股权的议案》。

    同意公司以 41,000 万元收购黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄

河三角洲热力”）77.9221%的股权。其中，公司以 39,633.34 万元收购济南华鼎投资

合伙企业（有限合伙）持有的黄河三角洲热力 75.3247%的股权，以 1,366.66 万元收

购滨州华盛投资管理有限公司持有的黄河三角洲热力 2.5974%的股权。

    该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上

通过。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《滨化股份关于收购黄河三角洲（滨

州）热力有限公司股权的公告》（2018-007）。

    二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于收购黄河三角洲（滨州）
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热力有限公司股权的议案》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    股东大会通知具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《滨化集团股份有限

公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                   滨化集团股份有限公司董事会

                                                             2018 年 2 月 13 日




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