证券代码：601678            股票简称：滨化股份             公告编号：2018-030




                       滨化集团股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称

“会议”)于 2018 年 4 月 13 日在公司办公楼 412 会议室以现场和通讯表决相结合的

方式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事朱德权、

姜森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于 2018

年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司

监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，

形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    综合考虑公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重

要作用，参照其他同类上市公司津贴标准并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与

绩效考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（税前）调整

为 12 万元（税后），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

    独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛为关联董事，已回避表决。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   该项议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

   同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于调整独立董事津贴的议

案》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                  滨化集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 4 月 13 日




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