证券代码：601678            股票简称：滨化股份            公告编号：2018-036




                     滨化集团股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称

“会议”)于 2018 年 7 月 5 日在公司办公楼 412 会议室以现场和通讯表决相结合的方

式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事朱德权、姜

森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于 2018 年 7

月 5 日以电话方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席

了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法

规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    同意聘任刘洪安先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的副总经理薪酬标准（简历附后）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。




                                                   滨化集团股份有限公司董事会

                                                              2018 年 7 月 5 日


    附：刘洪安先生简历



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刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士学历。

工作简历：

1992.07-1992.12 滨化集团炼油项目筹建处

1992.12-1995.02 滨化集团催化车间副主任

1995.2-1995.12 滨化集团设计室主任工程师

1995.12-1998.12 滨化集团石化厂技术科长

1998.12-2002.06 滨化集团石化厂厂长助理

2002.06-2004.09 滨化集团科技处处长

2004.09-2005.12 中海沥青股份有限公司总工程师

2005.12-2014.09 中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员

2014.09-2018.06 中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员

2007.09-2018.07 滨化集团股份有限公司监事




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