证券代码：601678            股票简称：滨化股份            公告编号：2018-049




                       滨化集团股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称

“会议”)于 2018 年 10 月 22 日在公司办公楼 412 会议室以现场和通讯表决相结合的

方式召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事朱德权、

姜森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于 2018

年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公

司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，

形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的议案》。

    同意公司以自有资金投资 3,481.58 万元（外加利旧固定资产 4,704.00 万元）建

设五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日披露的《滨化股份关于建设五氟乙烷转

产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的公告》。

    特此公告。

                                                   滨化集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 10 月 22 日
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