华泰证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的第二次通知2017-12-12
证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2017-050
华泰证券股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 11 月 10 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)
发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》,公司定于
2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会。截至 2017 年
12 月 7 日(拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期),
拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司
有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十三
条的相关规定,为使广大股东周知并能按时参与,现将本次股东大会
的相关事项再次通知如下:
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东(包括沪股通投
资者,以下同)提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公
司股东大会网络投票,需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上
市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
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现场会议开始时间:2017 年 12 月 27 日(星期三)13 时 30 分
A 股股东进行网络投票的时间:采用上海证券交易所网络投票系
统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 12 月 27 日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为 2017 年 12 月 27 日的 9:15-15:00。
二、会议地点:南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店
二楼宴会厅
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理 √
制度》的议案
2 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 √
3 关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案 √
有关本次股东大会的详细情况,请参见公司于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司披露易网
站 ( http://www.hkexnews.hk ) 和 公 司 网 站 ( http://
www.htsc.com.cn )发布的本次股东大会通知和会议文件。
特此公告。
华泰证券股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 12 日
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