证券简称：华泰证券        证券代码：601688              编号：临 2018-036



                     华泰证券股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知及议案于 2018 年 6 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发
出。本次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加董事
12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方
式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
     一、同意关于调整公司内部组织机构的议案。
     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。




                                             华泰证券股份有限公司董事会
                                               2018 年 6 月 28 日




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