证券代码：601689          证券简称：拓普集团          公告编号：2019-038

                      宁波拓普集团股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2019 年 6 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司
董秘办已于 2019 年 6 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于对美国全资子公司投资的议案》
    公司董事会同意以自有资金对位于美国特拉华州的全资子公司Tuopu
USA,LLC（中文简称：拓普（美国））投资，总投资额不超过4500万美元（最终以
相关政府部门批准或备案为准），并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执
行与上述投资事项有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。
    该议案的具体内容请参阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《拓普集团关于对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
    特此公告。




                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                      2019 年 7 月 1 日