证券代码：601689          证券简称：拓普集团         公告编号：2019-052

                     宁波拓普集团股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 20 日 14 时在公司 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议通
知已于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召
集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<拓普集团2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：《拓普集团2019年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公
司2019年上半年度的财务状况和经营成果。监事会确认该报告及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于<拓普集团 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    表决结果：同意3票，    反对0票， 弃权0票
    特此公告。




                                                宁波拓普集团股份有限公司
                                                     2019 年 8 月 21 日