证券代码：601689          证券简称：拓普集团          公告编号：2019-051

                       宁波拓普集团股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 8 月 20 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司
董秘办已于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建
树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际七名董事出席了现场会议，独立
董事周英女士以通讯的方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于<拓普集团2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为：《拓普集团2019年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程
序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公
司2019年上半年度的财务状况和经营成果。董事会确认该报告及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    本议案的详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《拓普集团2019年半年度报告》及《拓普集团2019年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
    （二）审议通过了《关于<拓普集团 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
    本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告《拓普集团 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：
2019-053）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
特此公告。




                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                 2019 年 8 月 21 日