中国卫通:第一届董事会第二十四次会议决议公告2019-08-09
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2019-010
中国卫通集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第一届董
事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯方式召开,
公司于 2019 年 8 月 5 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。公司董事长
李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2019-012
号)。
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表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(编号:2019-013
号)。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于变
更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(编号:2019-013
号)。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股
东大会的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》(编号:2019-015 号)
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
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三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十四次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 9 日
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