中国卫通集团股份有限公司


募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告


信会师报字[2019]第 ZG11805 号
                  中国卫通集团股份有限公司
                  募集资金置换专项鉴证报告
                    （截至 2019 年 11 月 18 日）




                         目     录                 页   次


一、   鉴证报告                                         1-2


二、   专项说明                                         1-2
                 中国卫通集团股份有限公司
                 募集资金置换专项鉴证报告


                                               信会师报字[2019]第 ZG11805 号



中国卫通集团股份有限公司全体股东：


      我们接受委托，对后附的中国卫通集团股份有限公司(以下简称
“贵公司”)管理层编制的截至 2019 年 11 月 18 日《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行
专项鉴证。


    一、管理层的责任
    按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。
这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与
专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整， 以
及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述专项说明独立地
提出鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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中国卫通集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明




                          中国卫通集团股份有限公司
  关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
                                 （截至 2019 年 11 月 18 日）


       根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，中国卫通集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”） 编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明如下：
       一、募集资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1018 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）400,000,000.00 股，发行价格为 2.72 元/股，募集资金总额为
1,088,000,000.00 元，扣除发行费用 30,646,385.61 元，实际募集资金净额为
1,057,353,614.39 元。
       上述募集资金已于 2019 年 6 月 24 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZG11574 号《验资报告》。


       二、募集资金投向承诺情况
       公司第一届董事会第三次会议审议通过和 2017 年第三次临时股东大会表决批
准，公司本次拟向社会公众公开发行不超过 40,000.00 万股人民币普通股(A 股)。经
公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017 年第四次临时股东大会表决批准、
第一届董事会第二十二次会议审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后， 投资
项目及募集资金使用计划如下：
                                                                              单位：人民币元
 序号                 项目名称                       投资总额                拟使用募集资金

   1             中星 18 号卫星项目                       1,517,586,500.00        1,057,353,614.39

                   合计                                   1,517,586,500.00        1,057,353,614.39

       如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况
以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。募集资金到位后，如实际募
集资金净额少于拟投资项目的资金需求额，不足部分由公司自筹资金解决。


                                        专项说明第 1 页