中国卫通集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会资料




        二〇一九年十二月




               1
               中国卫通集团股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会议程


一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 14 点 30 分
四、网络投票时间：采用中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统，网络投票时间自 2019 年 12 月 24 日 15:00 至
2019 年 12 月 25 日 15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
       （一）主持人致开幕辞
       （二）主持人介绍主要参会人员
       （三）宣读议案并提请大会审议
序号                        议案名称
        关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制
 1
        审计机构的议案
       （四）董事、监事、高管人员回答股东的问题
       （五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）
       （六）对上述议案进行表决

                              2
      1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
     2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
     3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
     4.主持人宣读投票表决结果
     5.公司法律顾问宣读法律意见书
（七）会议结束




                     3
议案 1


       关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构
             和内部控制审计机构的议案


各位股东：
    根据国资委、财政部相关文件规定，公司拟变更会计师
事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称
“中兴华”）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构。本事项已经公司第一届董事会第二十七次会议
审议通过，具体情况如下：
    一、变更审计机构情况的说明
    公司自 2012 年开始聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（简称“立信”）为公司年度财务报告审计机构，并在
公司首发上市过程中，聘请其为财务报告和内部控制审计机
构。
    根据国资委、财政部相关文件规定，公司拟改聘中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构。
    公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟
通，征得了其理解和支持。公司对立信为公司提供的专业、
严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。
    二、拟聘请的审计机构简介
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共

                           4
和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，
具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程
咨询等专业服务机构的会计师事务所。拥有注册会计师 700
多人，在 2018 年度业务收入前 100 家会计师事务所中位列
第 14 位。中兴华具有证券期货相关业务许可证，满足为上
市公司服务的要求。
    注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔 15 层
    执行事务合伙人：李尊农
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务。
    三、服务费用
    经协商，2019 年度财务报告审计费用为 80 万元（含差
旅费），内部控制审计费用为 25 万元（含差旅费）。
    请各位股东审议。




                                 2019 年 12 月 25 日




                           5