证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2019-038




                   中国卫通集团股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监
事会第十二次会议于 2019 年 12 月 25 日以现场方式召开，
公司于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的监事五名，实际出席的监事四名，公司监事
何国胜委托邵文峰代表其出席本次会议并代为行使表决权。
公司监事会主席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司与中国空间技术研究院、中
国运载火箭技术研究院关联交易的议案》
     监事会认为，本次关联交易的交易过程遵循了公平、合
理的原则，关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》

                                  1
的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益的情形。不存在损害股东和公司利益的情况，监事会同意
本次日常关联交易事项。
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于日
常关联交易的公告》（编号：2019-039 号）。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十二次会
议决议。


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司监事会
                          2019 年 12 月 27 日




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