证券代码：601698           证券简称：中国卫通        公告编号：2019-036




                   中国卫通集团股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
               本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      （一）股东大会召开的时间：2019 年 12 月 25 日
      （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65
号中国卫星通信大厦 A 座
      （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                4

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,600,000,000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           90.0000%
表决权股份总数的比例（%）


    （四）本次股东大会由公司董事推选公司董事长李忠宝
主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
      1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事吕廷杰因工
                                   1
作原因未能参会；
       2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事何国胜因工
作原因未能参会；
       3.董事会秘书刘晓东出席了会议；公司其他高级管理人
员列席了会议。
       二、议案审议情况
       （一） 非累积投票议案
       1.议案名称：关于变更公司 2019 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                      同意                 反对                弃权

股东类型          票数       比例     票数    比例        票数     比例
                             （%）            （%）                （%）

     A股     3,600,000,000    100      0          0        0          0



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称          同意              反对     弃权
序号                     票数     比例       票 比例 票 比例
                                  （%）      数 （%） 数 （%）
 1      关于变更公司
        2019 年度财务
        报告审计机构 7,637,548       100     0        0        0      0
        和内部控制审
        计机构的议案



     （三）关于议案表决的有关情况说明
                                 2
       1.本次股东大会议案不涉及需要关联股东回避表决的
情形。
    2.对中小股东单独计票的议案为议案 1。
    3.不涉及特别决议议案。
       三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事
务所
    律师：高怡敏、臧潇茹
   2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
       四、 备查文件目录
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意
见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。



                             中国卫通集团股份有限公司
                                 2019 年 12 月 27 日


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