证券代码：601698          证券简称：中国卫通          公告编号：2020-001




                   中国卫通集团股份有限公司
          第一届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会
第二十九次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式召开，公司
于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式发出了会议通知及文件。
本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董
事会由李忠宝董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合
法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于 2019 年公司经营业绩考核董事
会考核结果的议案》
      依据公司第一届董事会第二十五次会议通过的公司
2019 年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理
指标，对 2019 年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完

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成情况及考核结果予以报告。
       表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       （二）审议通过《关于使用中星 18 号卫星保险赔款进
行现金管理的议案》
       详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于
使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：
2020-002 号）。
       表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
       三、备查文件
       中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十九次
会议决议。


       特此公告。




                      中国卫通集团股份有限公司董事会
                             2020 年 1 月 7 日




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