潞安环能:第六届董事会第三次会议决议公告2017-10-27
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2017-039
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事刘克功先生因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表
决。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2017 年 10 月 16 日以电子邮
件方式发出。
(三)本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中亲自出席十
人,传真表决六人,董事刘克功先生因公未能出席本次会议,也未委
托他人代为表决。
(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司三名监事列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
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本次董事会审议并通过了以下决议:
(一)《关于审议二○一七年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2017 年第三季度报告。
经审议,以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(二)《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》
为进一步贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神,
增强公司在互联网领域的延展性,推动电子商务与煤炭行业在物资采
购、物流、产品销售等方面信息服务和金融服务的融合发展,同时降
低采购成本、提升采购效率、增强内生发展动力。经与山西煤婆科技
有限公司(以下简称“煤婆科技”)协商,拟以现金增资的方式控股
煤婆科技。具体情况如下:
山西煤婆科技有限公司成立于 2010 年,是山西省政府重点扶持
的互联网企业,2016 年获得国家级高新技术企业认定,注册资本金
为 1500 万元,主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销
售、安装与维护等业务。其旗下拥有“煤婆网”,一个以工矿设备为
主的 B2B 电子商务平台,主要供需双方与金融、物流等行业的融合
交易,为采购方提供采购整体解决方案,以及多种增值服务。公司此
次与煤婆科技的合作,不仅有利于提升采供效率、降低采购成本,实
现管理全流程透明化,还将加速实体经济与互联网的高效对接,进而
利用“互联网+”的快速发展商业模式,为公司快速发展增加新的经
济增长点。
因此,我公司拟通过现金增资的方式,持有山西煤婆科技有限公
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司不低于 70%的股权。实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为
准,具体事宜在审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的协议
办理。
经审议,以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(三)《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告 2017-041《关于为子公司办理委托贷款的公
告》。
公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、
洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决,出席会议的 6 名
非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
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