证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：临 2017-043



              常熟风范电力设备股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知和材料已于 2017 年 8 月 7 日以书面、电子发送等方式送达到公司全
体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范建
刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年半年度
报告》及《常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于拟投资设立
风范国际工程有限公司的公告》（临 2017-044）。
    3、审议通过了《关于加强对外投资管理与控制的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    为了规范公司的风险管理，完善风险管理制度，为了使公司的投资项目风险
可控、收益稳定，应建立健全公司对外投资管理与控制体系。首先，要有组织保
证，公司应该建立专门的投资管理部门，明确一位董事副总经理负责公司的对外
投资。其次，建立公司对外投资的工作流程、管控制度和报告制度，健全由投资
管理部、财务部、审计部、技术部、董秘办等部门共同参与的协商机制。其三，
加强公司对外投资的事前、事中、事后全过程监控。其四，公司的对外投资采用
立项制，同时要充分听取独立董事的意见。
   特此公告。


                                         常熟风范电力设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2017 年 8 月 22 日