证券代码：601700         证券简称：风范股份         公告编号：临 2018-023


              常熟风范电力设备股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 6 月 21 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2018 年 6 月 27 日在公司以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    独立董事关于转让参股公司股权的独立意见。


    特此公告。


                                           常熟风范电力设备股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 6 月 28 日