证券代码：601700           证券简称：风范股份        公告编号：临 2018-034


                  常熟风范电力设备股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 8 月 28 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2018 年 9 月 7 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司第四届董事会提名，选举范建刚先生为公司第四届董事会董事长，任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
       2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各
专业委员会的专业职能，经公司第四届董事会提名，选举各专门委员会委员及主
任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：
        委员会          主任委员                    委员
   战略委员会         范建刚              范建刚、杨建平、杨俊
   提名委员会         范建刚             范建刚、杨建平、程木根
   审计委员会         陆建忠             陆建忠、陈卫京、程木根

薪酬与考核委员会      程木根              程木根、杨俊、杨建平
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈卫京先生为公司总经理，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘杨俊先生为公司副总经理，
聘任刘雪峰先生为公司财务总监，聘任赵月华先生为公司总工程师，任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    5、审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司第四届董事会尚未聘任新的董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定财务
总监刘雪峰先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。
    刘雪峰先生的联系方式如下：
    电话：0512-52122997
    传真：0512-52401600
    电子邮箱：cwb@cstower.cn
    通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
    三、备查文件
    独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2018 年 9 月 8 日
附件：公司董事长及高级管理人员简历
    范建刚先生, 1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984
年 6 月至 1993 年 6 月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市
盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书
记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支
部书记；2009 年 8 月至 2013 年 8 月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、
党委书记；2013 年 8 月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、
党委书记。
    范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 331,340,000 股。
    陈卫京先生，1962 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济
师，2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011 年 7 月至
2012 年 10 月，任苏州市平江区委副书记；2012 年 10 月至 2017 年 6 月，任苏州
市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017
年 6 月已退休；2017 年 8 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特
别助理。
    陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
    杨俊先生，1977 年 7 月出生,大专学历,1999 年 7 月至 2001 年 9 月,任常熟
市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月,任上海博帆投资管理有限公
司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
    杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。
    刘雪峰先生，1976 年 1 月出生，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师、
税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师（CGMA）,2008 年 4 月至 2010
年 1 月任希捷科技（苏州）有限公司财务经理，2010 年 1 月至 2017 年 4 月任雷
勃电气（苏州）有限公司财务总监，2017 年 4 月至 2017 年 10 月任苏州中盟会
计师事务所（普通合伙）咨询顾问，2017 年 10 月至今任常熟风范电力设备股份
有限公司财务副总监兼财务部长。
    刘雪峰先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
    赵月华先生，1962 年 8 月出生，高中学历，1979 年至 1982 年在上海长风化
工厂工作；1983 年至 1984 年任常熟市长江化工厂任设备科长；1985 年至 1993
年任常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994 年至 2009 年 8 月任常熟
市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009 年 8 月至今任
常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。
    赵月华先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,710,625 股。