证券代码：601700          证券简称：风范股份        公告编号：2019-045


                 常熟风范电力设备股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年8月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 8 月 30 日 14 点
   召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力
   设备股份有限公司报告厅
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 30 日
                          至 2019 年 8 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,公司独立董事
程木根先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 8 月 30 日召
开的 2019 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2019 年股票期权激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易
所网站 （www.sse.com.cn）《常熟风范电力设备股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》（2019-046）。


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东
                               非累积投票议案
          关于《2019 年股票期权激励计划（草案）及其
  1                                                           √
          摘要》的议案
         关于《2019 年股票期权激励计划实施考核管理
  2                                                           √
         办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股
  3                                                           √
         票期权激励计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海
   证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


      (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股              601700       风范股份             2019/8/23



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）会议登记时间：
       2019 年 8 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
       （二）登记地点：
       江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份
有限公司董事会秘书办公室
       （三） 登记方式：
       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身
份证。
    2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户
卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人 身份证和《股东大会授权委托书》。
    3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信
函或传真须在 2019 年 8 月 29 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董
事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作
为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格
后出席股东大会。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、
复印件各一份。




六、     其他事项


    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、联系方式：
    联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
    联系电话：0512-52122997
    传真：0512-52401600
    电子邮箱：sunlj@cstower.cn
    邮政编码：215554
    联系人：孙连键

特此公告。


                                   常熟风范电力设备股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 15 日
附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 30 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

 序号              非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

          关于《2019 年股票期权激励计划（草
   1
          案）及其摘要》的议案

          关于《2019 年股票期权激励计划实施
   2
          考核管理办法》的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理
   3      2019 年股票期权激励计划相关事宜
          的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。