证券代码：601700            证券简称：风范股份        公告编号：2019-054


                常熟风范电力设备股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2019 年 10 月 9 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2019 年 10 月 14 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票
期权授予数量的议案》
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。
    《2019 年股票期权激励计划》已经公司 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第
一次临时股东大会审议通过并生效， 鉴于股权激励计划确定 177 名激励对象中，
6 名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等
规范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划》的规定，上述 6 名激励对象不
再作为本次股权激励计划授予对象。
    公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调
整后，首次授予的激励对象人数由 177 名调整为 171 名，本次激励计划拟授予的
股票期权数量由 2,800 万份变为 2,720 万份，其中首次授予部分调整为 2,620
万份，预留授予部分为 100 万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年
第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019
年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2019 年股票期权激励计划的有
关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期
权激励计划规定的授予条件已成就，同意向 171 名激励对象授予 2,620 万份股票
期权。董事会确定本次股票期权激励计划的授权日为 2019 年 10 月 14 日。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一九年十月十五日