郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., td


证券代码：601717                    证券简称：郑煤机         公告编号：临 2018-049



                        郑州煤矿机械集团股份有限公司
                      第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“郑煤机”）第四届董事会
第七次会议于北京时间 2018 年 9 月 7 日上午 10：00 在公司会议室召开。董事焦承
尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹现场出席会议，董事汪滨、独立董事刘尧、李
旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，符合《中华
人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过
如下决议：

     一、审议通过《关于下属公司对外投资的议案》

     同意本公司下属公司仪征亚新科双环活塞环有限公司与纳峰真空镀膜（上海）
有限公司及上海纳峰精密镀膜有限公司共同出资成立合资公司，在活塞环新型表面
涂层应用等领域开展合作。合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中仪征亚新
科双环活塞环有限公司对注册资本出资额为 2,940 万元，占比 49%；纳峰真空镀膜
（上海）有限公司与上海纳峰精密镀膜有限公司对注册资本出资额分别为 2,700 万
元、360 万元，合计占比 51%。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。



                                                郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

                                                                   2018 年 9 月 7 日