郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd




              郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
   关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章
程》”）的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的
独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议审议的《关于对外投资设立
合资公司暨关联交易的议案》，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
     1、公司本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；
     2、本次对外投资符合公司发展战略需要，有利于增强公司在煤炭装备领域
的竞争能力，有利于公司的长远发展。本次对外投资在各方平等协商一致的基础
上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况；
     3、公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第四届董事会第九次会议关于本
次对外投资暨关联交易做出的决议。


                                                郑州煤矿机械集团股份有限公司
                                                独立董事：刘尧   李旭冬   江华
                                                              2018年12月18日