证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2019-024
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号
（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,047,514
其中：A 股股东持有股份总数 589,763,812
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,283,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.46
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.42
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合
《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事倪威因公出差未出席会议；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、李卫平、
财务总监黄花出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,938,195 98.4742 1,825,617 0.3058
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,221,897 99.6942 1,825,617 0.3058
2、 议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,940,895 98.4747 1,822,917 0.3053
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,224,597 99.6947 1,822,917 0.3053
3、 议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2018 年年度报告〉
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,943,895 98.4752 1,819,917 0.3048
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,227,597 99.6952 1,819,917 0.3048
4、 议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,952,395 98.4766 1,811,417 0.3034
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,236,097 99.6966 1,811,417 0.3034
5、 议案名称：《关于聘任 2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,958,095 98.4776 1,805,717 0.3024
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,241,797 99.6976 1,805,717 0.3024
6、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,987,795 98.4825 1,776,017 0.2975
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,271,497 99.7025 1,776,017 0.2975
7、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,934,695 98.4736 1,829,117 0.3064
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,218,397 99.6936 1,829,117 0.3064
8、 议案名称：《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,955,795 98.4772 1,807,617 0.3027 400 0.0001
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计： 595,239,497 99.6972 1,807,617 0.3027 400 0.0001
9、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 583,996,536 97.8141 5,749,176 0.9629 18,100 0.0030
H股 2,155,100 0.3610 5,128,602 0.8590
普通股合计： 586,151,636 98.1751 10,877,778 1.8219 18,100 0.0030
10、 议案名称：《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,887,295 98.4658 1,858,417 0.3113 18,100 0.0030
H股 7,282,902 1.2198 800 0.0001
普通股合计： 595,170,197 99.6856 1,859,217 0.3114 18,100 0.0030
11、 议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,945,995 98.4756 1,817,817 0.3045
H股 7,282,902 1.2198 800 0.0001
普通股合计： 595,228,897 99.6954 1,817,817 0.3045 800 0.0001
12、议案名称：《关于公司中长期超利润激励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 587,902,795 98.4684 1,860,617 0.3116 400 0.0001
H股 7,282,902 1.2198 800 0.0001
普通股合计： 595,185,697 99.6882 1,860,617 0.3116 1,200 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于聘任 2019 年
度外部审计机构、
5 64,883,653 97.2923 1,805,717 2.7077
内部控制审计机构
的议案》
《关于 2018 年度利
6 64,913,353 97.3369 1,776,017 2.6631
润分配的议案》
《关于为公司董
事、监事及高级管
7 64,860,253 97.2573 1,829,117 2.7427
理人员投保责任保
险的议案》
《关于融资租赁业
8 务中为客户提供回 64,881,353 97.2889 1,807,617 2.7105 400 0.0006
购保证的议案》
《关于为控股子公
司提供担保及控股
9 55,793,492 83.6618 10,877,778 16.3111 18,100 0.0271
子公司之间互相提
供担保的议案》
《关于使用闲置资
10 金投资金融理财产 64,812,053 97.1850 1,859,217 2.7879 18,100 0.0271
品的议案》
《关于开展套期保
11 64,870,753 97.2730 1,817,817 2.7258 800 0.0012
值业务的议案》
《关于公司中长期
12 超利润激励方案的 64,827,553 97.2082 1,860,617 2.7900 1,200 0.0018
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会 12 项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股
东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议第 5-12 项议案对中小投资者单
独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏律师、蔡冰琳律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2019 年 6 月 20 日