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公司公告

际华集团:第四届董事会第一次会议决议公告2017-12-30  

						证券代码:601718        证券简称:际华集团         公告编号:临 2017-055
债券代码:122425        债券简称:15 际华 01
债券代码:122426        债券简称:15 际华 02
债券代码:122358        债券简称:15 际华 03


                      际华集团股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2017 年

12 月 29 日在公司总部 29 层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及

议案于 2017 年 12 月 22 日以书面形式送达公司全体董事候选人和监事候选人。会议

由李义岭先生主持,7 名董事出席会议;郭士进因其他公务活动,书面委托高雅巍代

为签署会议文件;王斌因其他公务活动,书面委托邢冬梅代为签署会议文件;公司监

事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席

会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如

下决议:

    一、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案。选举李义岭先生

为公司第四届董事会董事长,任职期限与本届董事会一致。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专业委员会委员》的议案。逐项

选举产生了公司董事会各专业委员会委员,名单如下:

    1.战略委员会由 6 位董事组成


                                      1
    委员:李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹,其中李义岭任主席;

    2.提名委员会由 3 位董事组成

    委员:祖国丹、李义岭、邢冬梅,其中祖国丹任主席,独立董事占多数;

    3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成

    委员:邢冬梅、高雅巍、王斌,其中邢冬梅任主席,独立董事占多数;

    4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成

    委员:王斌、高雅巍、祖国丹,其中王斌任主席,独立董事占多数。

    各项表决结果均为:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。聘任袁海黎先生为公司总经理,

任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任杨朝祥、郭

福军、潘达忠、段银海、邱卫兵、容三友为公司副总经理,何华生为公司总会计师,

任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

    以上高管人员简历见本公告附件。

    独立董事发表了独立意见,详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华

集团独立董事关于聘任高管人员的独立意见》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    五、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。聘任王静

疆为公司董事会秘书,付广超为公司董事会证券事务代表,任职期限为自董事会聘任

之日起至本届董事会届满。

    董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、审议通过关于《邢台投资公司成立全资子公司》的议案。



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    同意公司全资子公司——际华(邢台)投资有限公司成立全资子公司(最终名称

以工商登记为准),新公司注册资本 3000 万元,主营业务包括:房地产开发及经营等

(具体以公司登记机关核定为准)。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    七、审议通过关于《邢台投资公司参股全自动化无人生产线制造项目》的议案。

    同意公司全资子公司——际华(邢台)投资有限公司(简称邢台投资公司)与上

海祥燊资产管理有限公司(简称上海祥燊公司)、北京泰福德环保科技有限公司(简

称北京泰福德公司)三方共同以货币资金方式出资成立新公司(最终名称以工商登记

为准)。新公司注册资金 6000 万元,其中邢台投资公司入股 33%,现金出资 1980 万元;

上海祥燊公司入股 37%,现金出资 2220 万元;北京泰福德公司入股 30%,现金出资 1800

万元。新公司主营业务包括:全伺服婴儿拉拉裤生产线、成人失禁裤生产线、成人纸

尿裤生产线、婴儿纸尿裤生产线、卫生巾生产线、无人商超设备、智能机械制造设备

的研发、制造与销售等。

    上海祥燊公司成立于 2010 年 9 月,注册资本 5000 万元,主要从事融资策划、投

资理财、项目投资及资产管理、不良资产处置等业务。

    北京泰福德公司成立于 2016 年 2 月,注册资本 600 万元,主要从事建筑垃圾、

生活垃圾、农业垃圾的无害化、减量化、资源化处理等业务。

    上海祥燊公司、北京泰福德公司与本公司没有关联关系。

    同意本公司向邢台投资公司提供借款 1980 万元,借款期限不超过三年。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    八、审议通过关于《新四五公司购置新厂建设用地事宜》的议案。

    同意公司全资子公司——湖北际华新四五印染有限公司(以下简称“新四五公

司”)在襄阳市襄城区余家湖工业园购置不少于 400 亩建设用地,用于现有生产业务

的搬迁和新建。



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   同意本公司向新四五公司借款 8960 万元(具体金额以实际土地摘牌价格为准),

专项用于土地购置。

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   特此公告。




                                              际华集团股份有限公司董事会

                                               二〇一七年十二月二十九日




                                    4
    附件:相关人员简历



    杨朝祥先生:1962 年出生,硕士研究生学历,高级经济师。1984 年 2 月参加工

作,历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长,际华三五

零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长。现任际华集团股份有限公司副总经

理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭福军先生:1969 年出生,硕士研究生学历,高级工程师。1991 年 7 月参加工

作,历任 2672 工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理,2672 工厂建设分厂厂长,

北京三兴汽车厂厂长,新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事

长,天津移山工程机械有限公司董事长,新兴重工集团有限公司副董事长,际华三五

二三特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司公司副总经理。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    潘达忠先生:1962 年出生,硕士研究生学历,高级工程师。1982 年 9 月参加工

作,历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、

生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长,天津华津制药有限公司董事长、董事

长兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

    段银海先生:1970 年出生,硕士研究生学历,EMBA,高级政工师。1993 年 7 月

参加工作,历任西安三五一三工厂技术员、能源设备处长、经贸部副部长、改制办主

任、副厂长,际华三五一三实业有限公司总经理,际华集团股份有限公司总经理助理。

现任际华三五一三实业有限公司执行董事、党委书记,际华三五一二皮革服装有限公

司执行董事、党委书记,际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邱卫兵先生:1971 年出生,硕士研究生学历,EMBA,正高级工程师。1990 年 7

月参加工作,历任中国人民解放军第 3542 工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间

主任,襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长,际华三五四二纺



                                     5
织有限公司常务副总经理、总经理、董事,际华三五零九纺织有限公司总经理,际华

集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理,

际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    容三友先生:1970 年出生,硕士研究生学历,EMBA,高级工程师。1993 年 7 月

参加工作,历任中国人民解放军第 3517 工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂

长,中国人民解放军第 3517 工厂副厂长,际华三五一七橡胶制品有限公司董事、总

经理,际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五一七橡胶制品有限公司执行

董事,际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

    何华生先生:1963 年出生,在职研究生学历,高级会计师。1984 年 8 月参加工

作,历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师,新

兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员,湖北三六一一机械厂任总会计师,际华轻

工集团有限公司资产财务部部长,际华集团股份有限公司资产财务部部长。现任际华

集团股份有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

    王静疆先生:1983 年出生,管理学硕士、EMBA,经济师。2005 年 7 月参加工作,

历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管,新兴际华集团有限公司办公室文秘高

级经理、资深经理,际华集团股份有限公司董事会办公室副主任。现任际华集团股份

有限公司董事会秘书、综合事务部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

    付广超先生:1979 年出生,硕士研究生学历,经济师。2001 年 7 月参加工作,

历任北京吉普汽车有限公司经营战略室战略主管,北京金海泰资本市场研究中心企业

改制部部门经理,北京福山华业投资顾问有限公司投融资项目管理部部门经理、际华

集团股份有限公司规划发展部投资主管。现任际华集团股份有限公司证券事务代表、

规划发展部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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