际华集团：第四届董事会第一次会议决议公告2017-12-30
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-055
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
际华集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年
12 月 29 日在公司总部 29 层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及
议案于 2017 年 12 月 22 日以书面形式送达公司全体董事候选人和监事候选人。会议
由李义岭先生主持，7 名董事出席会议；郭士进因其他公务活动，书面委托高雅巍代
为签署会议文件；王斌因其他公务活动，书面委托邢冬梅代为签署会议文件；公司监
事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席
会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如
下决议：
一、审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案。选举李义岭先生
为公司第四届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专业委员会委员》的议案。逐项
选举产生了公司董事会各专业委员会委员，名单如下：
1.战略委员会由 6 位董事组成
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委员：李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹，其中李义岭任主席；
2.提名委员会由 3 位董事组成
委员：祖国丹、李义岭、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数；
3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成
委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数；
4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成
委员：王斌、高雅巍、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数。
各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。聘任袁海黎先生为公司总经理，
任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任杨朝祥、郭
福军、潘达忠、段银海、邱卫兵、容三友为公司副总经理，何华生为公司总会计师，
任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。
以上高管人员简历见本公告附件。
独立董事发表了独立意见，详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华
集团独立董事关于聘任高管人员的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。聘任王静
疆为公司董事会秘书，付广超为公司董事会证券事务代表，任职期限为自董事会聘任
之日起至本届董事会届满。
董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过关于《邢台投资公司成立全资子公司》的议案。
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同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司成立全资子公司（最终名称
以工商登记为准）,新公司注册资本 3000 万元，主营业务包括：房地产开发及经营等
（具体以公司登记机关核定为准）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《邢台投资公司参股全自动化无人生产线制造项目》的议案。
同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司（简称邢台投资公司）与上
海祥燊资产管理有限公司（简称上海祥燊公司）、北京泰福德环保科技有限公司（简
称北京泰福德公司）三方共同以货币资金方式出资成立新公司（最终名称以工商登记
为准）。新公司注册资金 6000 万元，其中邢台投资公司入股 33%，现金出资 1980 万元；
上海祥燊公司入股 37%，现金出资 2220 万元；北京泰福德公司入股 30%，现金出资 1800
万元。新公司主营业务包括：全伺服婴儿拉拉裤生产线、成人失禁裤生产线、成人纸
尿裤生产线、婴儿纸尿裤生产线、卫生巾生产线、无人商超设备、智能机械制造设备
的研发、制造与销售等。
上海祥燊公司成立于 2010 年 9 月，注册资本 5000 万元，主要从事融资策划、投
资理财、项目投资及资产管理、不良资产处置等业务。
北京泰福德公司成立于 2016 年 2 月，注册资本 600 万元，主要从事建筑垃圾、
生活垃圾、农业垃圾的无害化、减量化、资源化处理等业务。
上海祥燊公司、北京泰福德公司与本公司没有关联关系。
同意本公司向邢台投资公司提供借款 1980 万元，借款期限不超过三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《新四五公司购置新厂建设用地事宜》的议案。
同意公司全资子公司——湖北际华新四五印染有限公司（以下简称“新四五公
司”）在襄阳市襄城区余家湖工业园购置不少于 400 亩建设用地，用于现有生产业务
的搬迁和新建。
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同意本公司向新四五公司借款 8960 万元（具体金额以实际土地摘牌价格为准），
专项用于土地购置。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
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附件：相关人员简历
杨朝祥先生：1962 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1984 年 2 月参加工
作，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五
零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长。现任际华集团股份有限公司副总经
理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭福军先生：1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工
作，历任 2672 工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672 工厂建设分厂厂长，
北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事
长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长，际华三五
二三特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司公司副总经理。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘达忠先生：1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982 年 9 月参加工
作，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、
生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，天津华津制药有限公司董事长、董事
长兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
段银海先生：1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993 年 7 月
参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备处长、经贸部副部长、改制办主
任、副厂长，际华三五一三实业有限公司总经理，际华集团股份有限公司总经理助理。
现任际华三五一三实业有限公司执行董事、党委书记，际华三五一二皮革服装有限公
司执行董事、党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱卫兵先生：1971 年出生，硕士研究生学历，EMBA，正高级工程师。1990 年 7
月参加工作，历任中国人民解放军第 3542 工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间
主任，襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长，际华三五四二纺
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织有限公司常务副总经理、总经理、董事，际华三五零九纺织有限公司总经理，际华
集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理，
际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
容三友先生：1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993 年 7 月
参加工作，历任中国人民解放军第 3517 工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂
长，中国人民解放军第 3517 工厂副厂长，际华三五一七橡胶制品有限公司董事、总
经理，际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华三五一七橡胶制品有限公司执行
董事，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
何华生先生：1963 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工
作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师，新
兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员，湖北三六一一机械厂任总会计师，际华轻
工集团有限公司资产财务部部长，际华集团股份有限公司资产财务部部长。现任际华
集团股份有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
王静疆先生：1983 年出生，管理学硕士、EMBA，经济师。2005 年 7 月参加工作，
历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管，新兴际华集团有限公司办公室文秘高
级经理、资深经理，际华集团股份有限公司董事会办公室副主任。现任际华集团股份
有限公司董事会秘书、综合事务部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
付广超先生：1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。2001 年 7 月参加工作，
历任北京吉普汽车有限公司经营战略室战略主管，北京金海泰资本市场研究中心企业
改制部部门经理，北京福山华业投资顾问有限公司投融资项目管理部部门经理、际华
集团股份有限公司规划发展部投资主管。现任际华集团股份有限公司证券事务代表、
规划发展部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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