证券代码：601718         证券简称：际华集团          公告编号：临 2018-055
债券代码：122425         债券简称：15 际华 01
债券代码：122426         债券简称：15 际华 02
债券代码：122358         债券简称：15 际华 03
债券代码：143137         债券简称：18 际华 01


                       际华集团股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以书面形式向

公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第七次会议通知和议案，会

议于 2018 年 8 月 27 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进

行。会议由李义岭董事长主持，八位董事出席会议，杨大军因其他公务活动，书面委

托袁海黎代为签署会议文件；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照

会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法

规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于《2018 年半年度报告》的议案。

    2018 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘

要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案。




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    本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过关于《西双版纳南博有限责任公司增加注册资本事宜》的议案。

    同意公司全资子公司——际华三五三七制鞋有限责任公司对其下属全资子公司

西双版纳南博有限责任公司（以下简称“南博公司”）进行增资，南博公司注册资本

由 981.93 万元增加至 4000 万元，即增加注册资本 3018.07 万元。本次增资能够扩大

南博公司的经营规模、增加企业实力，满足大客户对企业实力的要求，有利于南博公

司承接大型客户的优质订单并开拓长期业务合同。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                               际华集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年八月二十七日




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