证券代码：601718         证券简称：际华集团          公告编号：临 2019-039
债券代码：122425         债券简称：15 际华 01
债券代码：122426         债券简称：15 际华 02
债券代码：122358         债券简称：15 际华 03
债券代码：143137         债券简称：18 际华 01


                       际华集团股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以书面形式向

公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十七次会议通知和议案，

会议于 2019 年 8 月 27 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式

进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高

管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、

召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

     一、审议通过关于《2019 年半年度报告》的议案。

     2019 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘

要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

     本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2019 年半年度




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募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过关于《际华 3513、3514、3515 公司增加注册资本》的议案

    同意公司全资子公司际华三五一三实业有限公司（简称“际华 3513 公司”）注册

资本由 15,000 万元增加至 31,500 万元；全资子公司际华三五一四制革制鞋有限公司

（简称“际华 3514 公司”）注册资本由 18,750 万元增加至 41,000 万元；全资子公司

际华三五一五皮革皮鞋有限公司（简称“际华 3515 公司”）注册资本由 15,000 万元

增加至 41,000 万元。

    授权经理层依据各企业实际情况确定增资方式并按照法定程序办理增资事项。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                           际华集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年八月二十七日




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