证券代码：601718        证券简称：际华集团         公告编号：临 2019-046
债券代码：122425        债券简称：15 际华 01
债券代码：122426        债券简称：15 际华 02
债券代码：122358        债券简称：15 际华 03
债券代码：143137        债券简称：18 际华 01


                       际华集团股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日以书面形式向

公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十八次会议通知和议案，

会议于 2019 年 10 月 21 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式

进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高

管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、

召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于《公司经理层部分人员调整》的议案。

    因工作调动原因，同意公司副总经理杨朝祥、郭福军、潘达忠辞去副总经理职务，

其分管工作由其他人员接替，不会影响公司相关工作的正常进行。

    公司及董事会对杨朝祥、郭福军、潘达忠任职副总经理期间勤勉尽责的工作及为

公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过关于《为重庆巨盾实业有限公司提供担保》的议案




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    同意公司所属重庆巨盾实业有限公司申请银行流动资金贷款 5000 万元，期限一

年，由公司所属际华三五三九制鞋有限公司为其贷款提供信用及资产抵押担保。授权

公司经理层根据具体情况决策为巨盾公司 5000 万额度内银行贷款继续提供担保，授

权期限三年。授权公司经理层按照相关程序办理贷款、担保等事宜。

    担保事项具体情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为子公司

提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过关于《拟公开挂牌转让子公司股权和债权》的议案

    同意公司以公开挂牌方式对外转让所属陕西际华园开发建设有限公司持有的西

安际华建设发展有限公司 100%股权及相关债权，授权经理层按相关程序办理资产挂牌

转让事宜。

    目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确

定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会

和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌

转让披露，开始正式挂牌交易。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。



                                          际华集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十月二十一日




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