证券代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2017-033
公司债代码：122224        公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008        可转债简称：电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届四十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海电气”）于 2017 年 5 月 12 日召开了公司董事会四届四十
五次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
      一、关于公司与国轩高科股份有限公司成立合资公司的
议案
      同意公司与国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高
科”）共同出资设立上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定
名，以工商登记核准为准）。上海电气国轩新能源科技有限
公司注册资本：30000 万元人民币；其中：公司以现金出资
9000 万人民币，以技术出资 4500 万人民币，出资总额为
13500 万人民币，占注册资本的 45%；国轩高科以现金出资
12900 万人民币，占注册资本的 43%；公司技术团队通过设
立合伙企业以现金出资 1800 万元人民币，占注册资本的 6%；
国轩高科技术团队通过设立合伙企业以现金出资 1800 万元
人民币，占注册资本的 6%。上海电气国轩新能源科技有限公
司经营范围包括基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材
料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、
制造与销售等；面向并、离网型电网，机械设备、车辆的储
能装置的研发、制造与销售；太阳能、风能等可再生能源设
备的研发、制造、销售与安装；节能环保设备的研发、制造、
销售与安装；高、低压开关及成套设备，配网设备及元器件、
变压器、变电站、充换电设备的研发、制造与销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。（最终以工商核准登记
的经营范围为准）
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    二、关于再次转让公司持有的日本池贝株式会社 5%股权
的议案
    公司四届三十九次董事会审议同意以 2016 年 6 月 30 日
为基准日，以经评估备案的日本池贝株式会社（以下简称“池
贝”）的净资产评估值为挂牌依据，在上海联合产权交易所公
开挂牌转让公司持有的池贝 5%股权。鉴于 2017 年 5 月 2 日
挂牌公告期满未征集到意向受让方，公司董事会同意以 4250
万日元等值人民币的价格（最终挂牌价格以批复日的日元外
汇价格折算成人民币标价），再次公开挂牌转让公司持有的
池贝 5%股权。
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    三、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
    同意于 2017 年 6 月 29 日下午 14 点在中国上海市漕宝
路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅召开公司
2016 年度股东大会，并授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函
披露前的核定。
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    特此公告。




                      上海电气集团股份有限公司董事会
                              二Ｏ一七年五月十二日