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公司公告

上海电气:董事会五届十六次会议决议公告2019-07-13  

						证券代码:601727          证券简称:上海电气         编号:临 2019-057
可转债代码:113008        可转债简称:电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
               董事会五届十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 7 月 12

日召开了公司董事会五届十六次会议。会议采取通讯表决的方式。应

参加本次通讯表决董事会的董事 9 人,实际参加通讯表决董事会的董

事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通

过以下决议:




     一、关于上海电器股份有限公司人民电器厂青浦基地智能制造项

目的议案

     同意对本项目的投资如下:

     1)同意上海电气集团股份有限公司出资 16562 万元人民币实施

青浦基地(上海市青浦区新康路 588 号)改扩建项目,包括改造 3

号、4 号厂房和新建综合办公楼,共计建筑面积 55368 ㎡;

     2)同意上海电器股份有限公司人民电器厂(以下简称“人民电器
厂”)出资 15504 万元人民币在青浦基地实施智能制造基地产品制造

产线和信息化/数字化建设项目;

    3)同意人民电器厂出资 1000 万元设立上海电气人民电器厂有

限公司(暂定名,以最终注册登记为准)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    二、关于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有限责

任公司向公司及附属子公司发放委托贷款的议案

    同意上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有限责任公

司向公司及公司全资子公司上海锅炉厂有限公司分别发放委托贷款

1160 万元和 6000 万元,期限均为五年,年利率均为不超过 0.12%

(含)。

    本项委托贷款构成关联交易,公司关联董事郑建华先生及朱斌先

生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均

对本议案表示同意。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会

      二○一九年七月十二日