证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-065
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
               董事会五届十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 8 月
14 日召开了公司董事会五届十七次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的
董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议：


     一、关于上海电气（集团）总公司向苏州天沃科技股份有限公司
提供人民币 20 亿元借款额度的议案
     同意由上海电气（集团）总公司向苏州天沃科技股份有限公司及
其附属公司提供人民币 20 亿借款额度，该借款额度期限为三年，借
款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率。
     本项借款构成关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均
回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本
议案表示同意。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
      二○一九年八月十四日