证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-073
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
               监事会五届十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月
27 日召开了公司监事会五届十八次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：


     一、关于公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
     同意公司对“北内路创意产业园区改造项目”（以下简称“北内
路项目”）作出以下变更：
     1、北内路项目投资总额由 2.65 亿元调整为 1.30 亿元；北内路
项目拟使用的募集资金金额由 2.26 亿元调减为 6,600 万元；
     2、北内路项目的项目实施主体由公司全资子公司上海电气集团
置业有限公司（以下简称“电气置业”）变更为电气置业与上海元盈
投资管理有限公司设立的项目公司（项目公司名称以工商询名核准为
准），项目公司注册资本金 2,000 万元，电气置业持有项目公司 60%
的股权，出资额 1,200 万元，该资金为电气置业自筹；
     3、公司使用募集资金对电气置业增资 6,600 万元，该部分募集
资金由电气置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路项目建设，委
贷利率按年 8%计息。
    同意公司使用募集资金向全资子公司上海电气（南通）科创中心
有限公司增资 7.26 亿元，用于建设上海电气南通中央研究院项目的
建造成本。
    同意公司将剩余募集资金 8.91 亿元（含利息收入，实际金额以
资金转出当日银行结息余额为准，其中募集资金 8.85 亿元，募集资
金产生的利息收入 0.06 亿元）用于永久补充流动资金，作为公司日
常生产经营所需。
    同意将上述事项提交股东大会批准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于公司开展应收账款资产证券化业务的议案
    同意公司开展本次应收账款资产证券化业务，同意设立上海电气
应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），申报发行规模
为 35.90 亿元，其中优先级为 33.90 亿元，次级 2 亿元；具体规模期
限视监管机构审批调整情况而定。同意上海电气（集团）总公司作为
专项计划的流动性支持承诺人，在流动性支持承诺启动事件发生时，
为专项计划提供流动性支持。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                               上海电气集团股份有限公司监事会
                                    二○一九年九月二十七日